كشفت شبكة مكافحة الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية (FinCen) عن أن 13 مليار دولار من عمليات الاحتيال المرتبطة بالعملات الرقمية خلال الفترة الماضية مصدرها مراكز احتيال تعمل من خارج الولايات المتحدة، في تنبيه شديد اللهجة للمستثمرين والمؤسسات المالية.
وأوضح التقرير أن هذه المراكز، التي تتركز غالباً في مناطق محددة بجنوب شرق آسيا وشرق أوروبا، تعتمد على أساليب متطورة تشمل:
· منصات تداول وهمية.
· عروض استثمارية مزيفة بعوائد خيالية.
· انتحال شخصيات مسؤولين حكوميين أو شركات معروفة.
· عمليات تصيد احتيالي (Phishing) تستهدف محافظ العملات الرقمية.
وحذّر التقرير من أن هذه العمليات لا تستهدف الأفراد فقط، بل تمتد إلى الشركات والمؤسسات الصغيرة التي قد تفتقر إلى أنظمة حماية كافية.
ودعت FinCen المؤسسات المالية ومنصات التداول إلى تعزيز إجراءات العناية الواجبة (Due Diligence)، والإبلاغ الفوري عن أي نشاط مشبوه، مع التنسيق مع السلطات الدولية لمكافحة هذه الشبكات العابرة للحدود.